武汉速安达建筑橡塑制品有限公司

5月28日，湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司（以下简称武汉金凰）、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。

在这场两百亿级的假黄金诈骗案中，金融机构扮演着关键角色。他们多数沦为受害者，也有部分人扮演了并不光彩的角色。如此数额巨大的贷款项目，是怎么审批通过的？向来强调风控的金融机构，为何在放贷前没能发现“假黄金”？其中一家金融机构此前的一审信息，提供了不少注脚。

在“百亿假黄金案”宣判之前，早在2023年12月，时任东莞信托有限公司（以下简称东莞信托）总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月，并处罚金20万元（东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元，目前仍有28.66亿元没有归还）。

澎湃新闻获得的判决书称，2018年12月入职东莞信托的陈英，通过参与相关会议“个人力排众议，违反国家规定强行力推”了与武汉金凰包括2018年8月，9月以及2019年1月的三笔贷款发放，属于个人意志的体现，其以自然人犯罪被追究刑事责任。

陈英当庭提出上诉，目前该案正在东莞市中院审理。

新闻记者 戴高城

来源于：澎湃新闻